चिटफण्ड नॉन बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनी घोटाले के मुख्य सरगना को जनपद चम्पावत पुलिस द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश से किया गया गिरफ्तार, सरगना के विरूद्ध उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश में करोड़ो रू0 की धोखाधड़ी के लगभग 30-40 मुकदमे होने की सम्भावना
अजय रौतेला पुलिस महानिरीक्षक कुमायू परिक्षेत्र नैनीताल के आदेशानुसार जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं चम्पावत में नॉन बैंकिग फाइनेन्स कम्पनी से सम्बन्धित अभियोंगो की विवेचनाओं में तेजी लाये जाने एवं वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार कर सफल निस्तारण किये जाने हेतु निरीक्षक/उपनिरीक्षकों की 02 टीमों का गठन किया गया है। जिसमें दोनो टीमों का पर्यवेक्षण अधिकारी लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चम्पावत को नियुक्त किया गया है।
04 जनपदों में नॉन बैंकिग फाइनेन्स से सम्बन्धित 21अभियोंग पंजीकृत है जिसमें जनपद अल्मोड़ा में 04, जनपद पिथौरागढ़ में 06, जनपद बागेश्वर में 08 एवं जनपद चम्पावत में 03 अभियोग पंजीकृत है।
दिनांक 03.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 04 जनपदों में पंजीकृत नॉन बैंकिग फाइनेन्स से सम्बन्धित अभियोंगों में विवेचना में तेजी लाये जाने हेतु दोनो टीमों के /विवेचको निरीक्षकों/उपनिरीक्षको/ के साथ पुलिस कार्यालय जनपद चम्पावत में समीक्षा गोष्ठी कर अभियोंगो में वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध ठोस साक्ष्य एकत्र कर वांछित अभियुक्तों को प्रकाश में लाकर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया ।
उक्त के क्रम में जनपद चम्पावत पुलिस द्वारा उक्त घोटाले के_मुख्य सरगना की धरपकड़ हेतु मुखबीरखास को सतर्क कर सर्विलांस सैल के माध्यम से निरगरानी की गयी तथा सरगना के सम्बन्ध में जानकारी हेतु अन्य जनपदो व प्रदेशो से सम्पर्क साधा गया। जनपद पुलिस के अथक प्रयासो से उक्तत घोटाले का मुख्य सरगना की पहचान प्रदीप कुमार अस्थाना पुत्र कैलाश नाथ, उम्र – 56 वर्ष, निवासी नई गंज, सदर कोतवाली जौनपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी- शाही सदन, बी-17, सेक्टर जे, थाना अलीगंज लखनऊ उत्तरप्रदेश का लखनऊ में होना प्रकाश में आने पर उ0नि0 दीवान सिंह जलाल, थानाध्यक्ष रीठासाहिब व उ0नि0तेज कुमार, थाना टनकपुर के नेतृत्व में दो पुलिस टीमों का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु भेजा गया।
दोनो पुलिस टीमो द्वारा अथक प्रयासो से अभियुक्त प्रदीप कुमार उपरोक्त को थाना विभूति खण्ड लखनऊ से दिनांक 27.02.2021 को गिरफ्तार_किया गया। आज दिनांक को अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त का आपराधिक विवरण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विरूद्ध उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में लगभग करोड़ो रूपयो की धोखाधड़ी के लगभग 30-40 मुकदमें पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। जिसमें कुमायू परिक्षेत्र में आपराधिक विवरण निम्न है-
जनपद चम्पावत-
01- मु0 FIR No- 51/20 अन्तर्गत धारा 409/420 भादवि, 03 यू0पी0डी0आई0 एक्ट 2005 थाना लोहाघाट, कैमुना क्रेडिट लिमिटेड के 1381 निवेशको के 02 करोड़ 90 लाख रुपये की धनराशी विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में
02- मु0 FIR No- 128/20 अन्तर्गत धारा 409/420 भादवि थाना टनकपुर कैमुना क्रेडिट लिमिटेड के 800 निवेशको के 03 करोड़ रुपये की धनराशी विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में ।
जनपद_पिथौरागढ़
01- मु0 FIR No- 21/20 अन्तर्गत धारा 409/420 भादवि, 03 यू0पी0डी0आई0 एक्ट 2005 थाना बेरीनाग कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध 89 निवेशको से 18,82,800/-रू0 की धनराशी* विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में ।
जनपद अल्मोड़ा
01- मु0 FIR No- 33/20 अन्तर्गत धारा 406/409/420 भादवि, थाना_सोमेश्वर कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के 472 निवेशको के 90 लाख रू0 की धनराशी विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में ।
02- मु0 FIR No- 24/20 अन्तर्गत धारा 406/409/420 भादवि, थाना_चौखुटिया कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के 127 निवेशको के 1,19,21,081/-रू0 की धनराशी विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में ।जनपद बागेश्वर
01- मु0 FIR No- 168/20 अन्तर्गत धारा 406/409/420/120बी भादवि व 03 यू0पी0डी0आई0 एक्ट 2005, कोतवाली बागेश्वर कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के 141 निवेशको के 33,67,593/- रू0 की धनराशी विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में ।
02- मु0 FIR No- 55/20 अन्तर्गत धारा 406/409/420/120बी भादवि व 03 यू0पी0डी0आई0 एक्ट 2005, थाना बैजनाथ कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के 275 निवेशको के 1,44,18,370/- रू0 की धनराशी विभिन्न माध्यमों से जमा कर वापस नही करने के सम्बन्ध में ।क्या होती है नॉन बैंकिंग फाननेन्स कम्पनी नॉन बैंकिंग फाननेन्स कम्पनी किसी जमा योजना में लोगों का पैसा जमा करने का काम करती है और उन्हें कई तरह के ऋण प्रदान करती है | यह एक वित्तीय संस्था होती है, जो बैंक की तरह काम तो करती है लेकिन, यह किसी बैंक की तरह नहीं होती है | यह कम्पनी पहले किसी योजना के तहत जमाकर्ता से पैसे जमा करवाती है, इसके बाद जमाकर्ता को ऋण के रूप में मुनाफा का कुछ हिस्सा प्रदान करती है | इस तरह की कंपनी जमा राशि, बीमा (Insurance), उधार (Loan), शेयर (Share), स्टोक्स (Stocks) में निवेश करने का काम करती है। ऐसे ही कुछ कम्पनीयों द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों का पैसा गबन कर फरार हो जाते है।
पुलिस_टीम-
01-उ0नि0श्री दीवान सिंह जलाल, थानाध्यक्ष रीठासाहिब
02-उ0नि0 विरेन्द्र सिंह रमौला, प्रभारी एस0ओ0जी0
03-उ0नि0 तेज कुमार, थाना टनकपुर
04-कानि0 विजय कुमार, टनकपुर
04-कानि0 लाल बाबू थाना रीठासाहिब
04-कानि0 बालकिशन थाना रीठासाहिब
04-कानि0 भुवन पाण्डेय, सर्विलांस सैल